タイ中央銀行（BOT）のウィタイ総裁は、1月中旬～下旬にかけて、2億5000万バーツを超える異常な現金引き出しを検知したと公表した。500バーツ紙幣のみを引き出していたケースもあり、BOTは不審な現金引き出しの監視を強化するよう各銀行に指示した。


プラチャーチャート・トゥラキットなどの報道によると、ウィタイ総裁は、BOTが、国の経済構造と安定に重大な影響を与える違法資金や、公式の統計で把握できない非公式経済への対策を進めていると述べた。特に大量の現金引き出しは、汚職や違法活動に繋がる可能性がある。

BOTは資金の流れを調査し、不正を発見した場合、マネーロンダリング対策局に報告。政治活動に関連している疑いがある場合は、選挙管理委員会（EC）に伝達する。

直近10～14日間、商業銀行から2億5000バーツの現金引き出しがあったと報告があり、500バーツ紙幣のみ引き出していたケースもあった。

BOTは2～3カ月以内に、300万～500万罰など設定基準以上の引き出しについて、商業銀行に監視を義務付ける新規制を導入する予定だ。各銀行は現金引き出しの目的を顧客に確認し、顧客のビジネスと一致しているかを評価する。

また、両替業者に対する規制も強化。資金洗浄を防ぐため、1日当たりの両替限度額を1人当たり80万バーツ、国境地域では20万バーツに制限する。

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