タイのオンライン詐欺対策センター（ACSC）は、これまで資金洗浄に個人の銀行口座を悪用していたコールセンター詐欺集団が、監視の目を逃れるために手口を変え、企業の銀行口座を利用していると報告した。

PTV HDなどの報道によると、警察の捜査で昨年末以降、コールセンター詐欺集団が代理人を雇って会社を設立して銀行口座を開設し、資金洗浄に利用するケースが判明した。

ジラブホップ警察中将は、特に投資詐欺での悪用が増えていると述べた。被害者は個人口座よりも法人口座を信頼する傾向にあるため、被害額が急増したと説明した。法人口座では取引限度額を高く設定できる上に、送金前に顔認証を必要としない場合もある。詐欺団は資金を迅速に移動し、被害者が詐欺に気が付いたときには資金の追跡や凍結が困難になっているという。

ACSCは昨年末から、商務省デジタル開発局と連携し、名義貸し契約と法人の資金洗浄口座に対する厳格な予防措置と法的措置を展開。DBDは、企業登録と検証手続きを厳格化する新規制を発表し、申請者に登記官との面会や、3カ月分の銀行取引明細書と事業所の住所証明の提出などを求めている。

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