オーストラリア金融情報監視局、休眠中の暗号資産取引所の「登録取り消し」予告

オーストラリア金融情報監視局（AUSTRAC）が、休眠中の暗号資産取引所が詐欺犯罪に悪用される可能性を根本的に遮断するという方針を明らかにした。

29日（現地時間）、AUSTRACは発表で、取引活動がない暗号資産取引所に対して登録撤回または登録取り消し措置を予告し、これらの取引所が犯罪者に買収され、資金洗浄や詐欺などの犯罪に利用される可能性があるという懸念を提起した。


現在、オーストラリア国内に登録されたデジタル通貨取引所（DCE）は427社に達しているが、このうち相当数が活動を停止している可能性が高いとAUSTRACは見ている。

AUSTRAC局長であるブレンダン・トーマス（Brendan Thomas）は、「使用しなければ登録を失うことになる」とし、「現在、活動していないと思われる取引所に直接連絡している」と明らかにした。また、「登録された事業者は、提供サービスを含む事業現況情報を最新の状態に維持しなければならず、そうでなければ登録取り消し措置が可能だ」と警告した。

オーストラリアでは、現金と暗号資産の間の転換サービスを提供しようとするすべての事業者、例えば暗号資産ATM運営会社などもAUSTRACに登録しなければならず、これはマネーロンダリング、テロ資金調達、租税回避などの犯罪を監視するための措置だ。

AUSTRACは、実際に活動停止した事業者が暗号資産関連サービスを提供していないという合理的な根拠がある場合、登録を取り消すことができる。2019年以降、これまでに10の取引所が登録抹消され、最新の事例は2024年6月に破産したグローバル取引所FTXのオーストラリア子会社であるFTX Expressだった。
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